*ST天目补选公司董事

    主要内容激励:

这次聚会不注意不同意或修正提议。

聚会前不注意增刊提案。

    杭州天目山医药品份有限公司 2011 年次要的次暂时同伴大会于 2011 10月17日,10月17日,在South 78号公司聚会室,聚会由公司董事传唤。 系主任Fan Jianguo修理。有6名同伴和同伴代表聚会。,代表公司份 第23使相称,513,412 股,公司份。2011年度次要的期暂时同伴名单 大会的规则和AsCOC条目的规则,6位同伴和同伴代表列席了聚会。 决议,代表公司份份数 23,513,412 股。公司使相称董事、监事、初级 浙江法度公司的监督者和辅导员列席了聚会。,列席聚会适合公司的规则。 法度、规程规则。聚会列举如下。:

    聚会看重了《说起补选公司董事的动机》,并选举权朱容稼为公司第七届董事会董事,陈晓华被选为孤独董事会第七届董事会孤独董事,得票 制约列举如下:

    朱容稼,23的选票,513,412 股,占列席大会有决议的份总额的100%;

    陈晓华,23的选票,513,412 股,占列席大会有决议的份总额的100%。

同伴大会由Zhejiang Zhejian辅导员徐光经过。、张东亲眼目睹并颁发法度启发。,以为本公司 2011 年次要的次暂时同伴大会的召 搜集和邀集顺序、列席聚会的资历和列席聚会的方法、会晤选举顺序 互相牵连法度、规程和规程,这次同伴大会经过的选举坐果合法有 效。

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